Ragam
Kapolda Sumut Ajak Publik Cegah TPPU Untuk Pemilu Berintegritas
Dialog tersebut membahas tentang peran dan fungsi bank pembangunan daerah dalam memerangi tindak pidana pencucian uang pada pusaran politik 2024
Irjen Pol Agung menerangkan tujuan pencucian uang merupakan tindak pidana dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga menjadi kekayaan yang sah.
Menurutnya, trend tindak pidana pencucian uang menggunakan pihak ketiga seperti akuntan publik sebagai perantara untuk mencuci uang, penggunaan cek perjalanan untuk penyuapan pejabat pemerintahan serta peningkatan penggunaan identitas palsu untuk pembukaan rekening di bank serta dokumen palsu.
“Pada tahun politik 2024 kerawanan pencucian uang yakni penerimaan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas, politik uang selama masa kampanye serta sumber dana kampanye dari hasil tindak pidana,” katanya.
Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Pemerasan Jabatan Perangkat Desa
Jaksa Beberkan Perintah Chrome OS sebelum Nadiem Menjabat Menteri
KPK Beberkan Bupati Sudewo Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
OTT KPK Seret Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, Uang Ratusan Juta Diamankan
Kasus Korupsi Petral: Sudirman Said Beri Keterangan Penyidik
Mantan Wamenaker Imanuel Ebenezer alias Noel Didakwa Memeras Rp6,52 Miliar dalam Proses Sertifikasi K3
Dengan Inovasi Robotic Surgery, TCH Sudah Tangani 465 Case Lutut & laparoskopi
Nanda L. Qadriani (Chen Xiu Ya) Kaprodi Mandarin di UAI Buka Suara Mengenai Pendidikan Mandarin
Kasus Suap Pajak PBB, Kepala KPP Madya Jakut Ditahan KPK
Jaksa Sebut Eksepsi Nadiem Makarim Keluar Jalur Hukum
OTT Kantor Pajak Jakut, KPK Amankan Uang dan Pihak Terkait
JPU Pikir-Pikir Atas Vonis Isa Rachmatarwata
Negara Rugi Hampir Rp 2 Triliun, Nadiem Makarim Resmi Tersangka
Pengadilan Siap Jalankan Keputusan Hukum Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom
Mantan Menteri Agama Suryadarma Ali Wafat di Usia 67 Tahun
Tanah Dikuasai Tanpa Kompensasi 200 KK Bernasib Sama dengan Winda
Kolaborasi Oknum Pejabat Bank Daerah dan Sritex Bobolkan Negara 1 Triliun
Dugaan Etik 3 Hakim PN Rantau, KY Minta Kelengkapan Bukti Pelapor
-
Tuntutan4 minggu agoBos Paramitra Mulia Langgeng Anak Usaha Sungaibudi Grup (BUDI) Penyuap Dirut Inhutani V Dituntut 3,4 Tahun Penjara
-
Dakwaan3 minggu agoJPU Beberkan Dugaan Pengaturan DMUT dalam Sidang Tipikor Pertamina
-
Nasional4 minggu agoGuru Besar UIN Cirebon Dorong Revisi UU Kepolisian Sebelum Terbitkan PP ASN–Polri
-
Pledoi3 minggu agoPledoi Danny Praditya, Bantah Nikmati Uang Negara dalam Kerja Sama PGN–IAE