Pemeriksa pajak DJP Gatsu menemukan banyaknya piutang Panin Bank dan bunga yang belum dihitung pajaknya.
mempercepat proses penyidikan, Tim Penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk masing-masing selama 20 hari
Alasan kena lockdown 4 hari, hakim pulkam, hingga belum siap vonis perkara suap manipulasi pajak
Mereka mengelabui petugas pajak hanya keluar Rp 5 milar atas pajak Bank Panin yang seharusnya pajak Rp.900 miliar menjadi Rp.300 miliar bahkan mentargetkan Rp.0
Terbukti terima suap untuk memanipulasi pajak bank Panin, Gunung Madu Plantations dan Jhonlin Baratama, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani dituntut 9 tahun dan 6 tahun
Veronika Lindawati , pada 2018 bertemu direktur PT Panin Bank Marlina Gunawan terkait pajak 2016 , saat petugas pajak memeriksa panin bank milik Mu'min Ali
suap bernuansa pemerasan atas riksa pajak 3 perusahaan, PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 15 M, PT Bank Panin Rp.25 M, dan PT. Johnlin Baratama Rp.35 M
