Ragam
Kapolda Sumut Ajak Publik Cegah TPPU Untuk Pemilu Berintegritas
Dialog tersebut membahas tentang peran dan fungsi bank pembangunan daerah dalam memerangi tindak pidana pencucian uang pada pusaran politik 2024
Irjen Pol Agung menerangkan tujuan pencucian uang merupakan tindak pidana dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga menjadi kekayaan yang sah.
Menurutnya, trend tindak pidana pencucian uang menggunakan pihak ketiga seperti akuntan publik sebagai perantara untuk mencuci uang, penggunaan cek perjalanan untuk penyuapan pejabat pemerintahan serta peningkatan penggunaan identitas palsu untuk pembukaan rekening di bank serta dokumen palsu.
“Pada tahun politik 2024 kerawanan pencucian uang yakni penerimaan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas, politik uang selama masa kampanye serta sumber dana kampanye dari hasil tindak pidana,” katanya.
Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.
Pengadaan Notifikasi Perbankan BRI-Telkom Diusut KPK, Sprindik Umum Sudah Diterbitkan
LPSK Siap Lindungi Pengungkap Korupsi BGN dan Imipas
Masyarakat Wanam Dukung Kelanjutan PSN Food Estate
Kasus Izin Tinggal WNA Seret Wamen Silmy Karim
Terima Suap 3,4 Miliar Immanuel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun
FTI Usakti Gelar Penelitian, Sosialisasi Teknologi Pirolisis Energi Alternatif
Sudarto Owner PT GSS Ditahan Kasus Tambang Bauksit.
Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika Jadi Tersangka Perintangan Kasus CPO
Menteri LH Soroti Ancaman Sampah Plastik dan Kerusakan Ekosistem Laut Indonesia
Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Bauksit Kalbar
PPPI Nilai Makna Waisak Berkorelasi dengan Tuntutan Profesi Perawat
Perayaan Waisak di Bundaran HI, Cerminan Semangat Kebersamaan
Dugaan Korupsi Program MBG, Tiga Mantan Petinggi BGN Jadi Tersangka
Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika Jadi Tersangka Perintangan Kasus CPO
Noel Sebut Kasusnya Bentuk Serangan Balik
Sudarto Owner PT GSS Ditahan Kasus Tambang Bauksit.
Menteri LH Soroti Ancaman Sampah Plastik dan Kerusakan Ekosistem Laut Indonesia
Eks Wamenaker Noel Dituntut 5 Tahun Penjara
-
Saksi4 minggu agoEks Petinggi TaniHub Beberkan Pengambilan Keputusan Hingga Aliran Dana di Persidangan
-
Mahkamah Konstitusi3 minggu agoDharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK, Soroti Pasal KLB Hingga Ancaman Denda Rp500 Juta
-
Pemeriksaan Terdakwa4 minggu agoJPU Ungkap Shadow Organization GOTO oleh Nadiem Makarim
-
Dakwaan4 minggu agoPimpinan PT Blueray Cargo Didakwa: Suap Rp63 Miliar di Balik Lalu Lintas Impor